Evasione milionaria e finte associazioni: sequestrati 4 locali

L'operazione della Finanza 'Tricky Club'. Sigilli a Trapanino Club, Penthouse, Circolo Passaparola, American Club. Denunciati 5 responsabili

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza

Bologna, 24 luglio 2014 - Si spacciavano per associazioni culturali o ricreative, ma in realtà erano a tutti gli effetti locali in cui venivano organizzati spettacoli ed eventi musicali. I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, al termine di una operazione di controllo ad ampio raggio, hanno individuato cinque locali con sede a Bologna e Granarolo dell’Emilia che si nascondevano dietro lo schermo di associazioni culturali e ricreative.

L’espediente ha consentito di avvalersi indebitamente del regime fiscale agevolato nascondendo al Fisco ricavi per oltre un milione di euro.

Nel corso dei controlli, condotti dai finanzieri del II Gruppo, è emerso che le ”associazioni” intrattenevano rapporti con altri soggetti economici, secondo modalità tipiche dell’impresa commerciale, a dispetto della natura ricreativa e culturale dichiarata. 

In un caso, grazie agli accertamenti patrimoniali e bancari svolti anche mediante l’utilizzo delle “indagini finanziarie”, è stato possibile ricondurre cinque “finte associazioni” attive nel settore dell’intrattenimento musicale (“Trapanino Club”, “New Trapanino”, “Trapanino Jazz Club”, “Circolo Trapanino” e “Trapanino Garden”) ad un unico titolare, G.P., il quale - allo scopo di escluderne la commercialità - simulava prestazioni rese ai “soci” mentre in realtà  svolgeva, a tutti gli  effetti, attività d’impresa.

A confermare i sospetti dei militari sono state anche le risposte ricevute dai presunti associati, tra i quali figuravano, peraltro, anche 17 lavoratori “in nero” impiegati nelle stesse fittizie associazioni in qualità di baristi, camerieri, cassiere e ballerine.

Al termine dell’operazione sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria cinque presidenti di finte associazioni e sono stati sottoposti a sequestro preventivo quattro locali (oltre al “Trapanino Club”, anche il “Penthouse”, il “Circolo Passaparola”, “l’American Club”) in quanto sprovvisti delle autorizzazioni, ai fini di pubblica sicurezza, per lo svolgimento di attività di spettacolo ed intrattenimento aperte al pubblico.

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