L'INDAGINE

La Finanza denuncia sei persone
Nei guai un ex direttore di banca

Scoperta dalle fiamme gialle una presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Enrico Zampetti della procura di Urbino, sono durate due anni

Pesaro, 22 febbraio 2008 - Nell’ambito di attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica di Urbino, affidata alla Compagnia della Guardia di Finanza di Urbino ed alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, complesse e laboriose indagini, durate due anni, hanno portato i finanzieri a denunciare sei persone per presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Tra queste anche un ex direttore di banca, immediatamente licenziato dall'istituto di credito (che ha collaborato alle indagini).



Secondo la ricostruzione della Guardia di finanza, l'ex "direttore dell’agenzia di Fermignano della Banca delle Marche concedeva aperture di credito agli altri, dietro presentazione di fatture relative ad operazioni inesistenti. I documenti erano emessi da 11 diverse società, molte delle quali mai operative, i cui amministratori sono risultati soggetti nullatenenti, tossicodipendenti ed a volte anche con precedenti per truffa. I prestanome per questo 'servizio' ricevevano un modesto compenso, circa 2.000 euro"


In questo modo, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo avrebbe accumulato una provvista di circa tre milioni di euro, depositata in conti aperti in istituti di credito della Repubblica di San Marino. In seguito, circa metà della cifra sarebbe stata trasferita in Lettonia e lì riciclata per finanziare attività commerciali intestate a a uno dei denunciati.

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