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La guardia di finanza di Ancona ha individuato la banda operante principalmente nella provincia ma che aveva diramazioni anche a Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno e in altre parti d'Italia. Dieci persone denunciate

Ancona, 7 maggio 2009 - I finanzieri del Comando Provinciale di Ancona hanno individuato un’organizzazione operante principalmente nella provincia che ha frodato il fisco con l’utilizzo di false fatturazioni per oltre 50 milioni di euro rivendendo auto di lusso provenienti dalla Germania.

Con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla truffa nei confronti dello Stato sono state così denunciate alla Procura della Repubblica di Ancona 10 persone, tra i quali atleti che hanno militato in squadre di serie A e B dei campionati nazionali di pallavolo.

La banda ordinava autovetture di lusso (principalmente Porsche, Bmw, Mercedes ed Audi) attraverso appositi siti web presso concessionari tedeschi: l’acquisto avveniva tramite di ‘società cartiere’ che si frapponevano nell’operazione commerciale permettendo di eludere l’Iva e praticare prezzi particolarmente appetibili, distorcendo così il mercato.

Significativo il caso di una Porsche 997 S4 acquistata in Germania a 90.000 euro al netto di Iva e rivenduta ad un autosalone italiano a 78.750 euro più Iva, per un totale di 94.500 euro: l’operazione di per sé evidentemente antieconomica è stata possibile solo per effetto del mancato versamento dell’Iva da parte della cartiera.

Secondo gli investigatori della Guardia di Finanza l’organizzazione era ramificata principalmente nella provincia di Ancona, con diramazioni in quelle di Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Arezzo, Bologna, Latina, Teramo e Reggio Calabria. Professionisti, imprenditori e manager i clienti.

L’indagine si è sviluppata con il coordinamento informativo dell’Agenzia delle Entrate di Ancona, previsto nel settore delle frodi Iva: le Fiamme gialle, in particolare, hanno individuato la cartiera principale a Falconara Marittima, che fatturava operazioni inesistenti per circa 33 milioni di euro nei confronti di 18 autosaloni.