Polizia postale (Frascatore)
Ancona, 24 ottobre 2020 - Truffe alle aziende del centro-nord Italia, la Polizia Postale di Ancona e il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma hanno sgominato una banda che ha raggirato 80 imprese in sei mesi con importi sottratti fino a mezzo milione di euro.
Tali aziende, operanti in vari settori, venivano attirate dalla possibilità, poi risultata falsa, di concludere lucrosi affari con industrie americane. Denunciati 4 italiani, di cui due residenti all'estero, responsabili di una movimentazione fraudolenta di denaro per centinaia di migliaia di euro e di dollari che poi venivano trasferiti su conti svizzeri e statunitensi.
L'indagine è scaturita dalla denuncia di un amministratore delegato di un'azienda marchigiana, che era stato contattato da fantomatici collaboratori di una società statunitense alla ricerca di un fornitore europeo per conto di varie ditte americane che manifestavano interesse per i prodotti offerti dall'azienda per i quali richiedevano i cataloghi.
La ditta, scelta come fornitrice, ha acquistato un pacchetto-viaggio per gli Usa, posticipato più volte con varie motivazioni fino a quando l'imprenditore non si è reso conto di essere stato raggirato.
Gli accertamenti tecnici e di polizia giudiziaria hanno consentito di individuare un vero e proprio "sistema truffaldino" operativo da diversi anni.
Nei guai una coppia di coniugi veneti, mentre gli accertamenti condotti sui conti correnti esteri sui quali confluivano le somme di denaro provenienti dalle truffe, hanno evidenziato la transnazionalita' del sodalizio criminoso ed il coinvolgimento di altre due persone, residenti all'estero.
Il modus operandi della compagine criminale era ben definito nei ruoli e nei compiti a ciascuno assegnati. Il primo livello era affidato ai due coniugi, che prendevano i primi contatti con società, essenzialmente localizzate al nord o centro Italia, proponendo l'opportunità di aprire partnership con società statunitensi come la Berkshire Hathaway Inc. ed altre. Le vittime venivano contattate da persone che si celavano dietro identità illecitamente carpite a mezzo di comunicazioni con l'applicativo Skype, ed email apparentemente provenienti da dipendenti della Berkshire Hathaway e di altre ditte. Dopo circa 20-30 giorni i truffatori ricontattavano la società italiana, dichiarando che, al termine di una valutazione comparata con altri competitor nazionali dello stesso settore merceologico, la società stessa aveva superato una prima verifica e quindi venivano richieste informazioni sulla sua capacità produttiva, stante l'elevato volume di prodotto da commercializzare negli Usa. Al fine di concretizzare l'accordo, che allo stato era un semplice gentlemen agreements, era necessario un viaggio negli Usa per siglare un contratto di fornitura presso la sede centrale dell'azienda americana con il responsabile acquisti per l'estero.
Alle aziende veniva proposto, qualora non fossero in grado di provvedere autonomamente, di affidarsi ad una agenzia di viaggi che collaborava con la ditta americana e che avrebbe potuto procurare prenotazioni dei voli ed alberghi negli Stati Uniti a prezzi molto vantaggiosi, ciò anche in considerazione della necessità di acquistare voli 'aperti' stanti gli impegni del responsabile acquisti per l'estero.
Il costo del viaggio era proporzionale al numero di persone che dall'Italia sarebbe partito per siglare gli accordi commerciali con la società americana. Gli importi, che variavano dai 3.000 euro ai 13.000 euro a seconda dei partecipanti, venivano bonificati su vari conti aperti presso alcuni istituti di credito statunitensi.
A ridosso della partenza l'azienda veniva contattata nuovamente e avvisata di un posticipo del viaggio in quanto il dipendente dell'azienda americana, o la moglie dello stesso, era deceduto in un incidente stradale o si era gravemente infortunato.
Tali attività venivano poste in essere mediante il furto di identità di ignare vittime, nonché l'apertura di domini simili a quello originale della Berkshire Hathaway Inc. e delle altre società coinvolte. Il secondo livello veniva invece curato dai due persone residenti all'estero, ma di fatto attive dal territorio nazionale. I proventi dell'attività delittuosa confluivano infatti su conti correnti statunitensi appartenenti a società fittizie nella disponibilità di uno dei malfattori, il quale si occupava di trasferire i soldi sui suoi conti svizzeri, per poi trasferirli sul conto del quarto membro dell'organizzazione.
Quest'ultimo inoltre era deputato alla gestione e all'utilizzo di varie utenze telefoniche attivate, sulla base di identità illecitamente carpite o fittizie, per i successivi contatti con le aziende.