Truffa dei diamanti
Fano, 22 settembre 2022 - Una banca locale truffava i propri clienti vendendo loro dei diamanti come investimento apparentemente vantaggioso. In realtà li piazzava a prezzo volutamente maggiore della quotazione in atto per lucrare sulle provvigioni facendoci guadagnare anche la società venditrice dei preziosi. Lo svela una nota della Compagnia di Fano della Guardia di Finanza che parla di 17 indagati per truffa, corruzione tra privati e autoriciclaggio. Coinvolti bancari e rappresentanti della società dei diamanti.
Ecco la nota delle Fiamme Gialle: "Molti risparmiatori - si legge - sono stati vittime di una frode su investimenti in diamanti. L'indagine ha avuto origine dalla presentazione di diverse querele alla procura di Pesaro ad opera di clienti di un istituto di Credito Cooperativo che lamentavano di essere stati raggirati avendo acquistato, tramite la banca di cui erano correntisti, dei diamanti, sulla base di un prefigurato fruttuoso investimento, stante le ingannevoli prospettazioni di lauti guadagni, suggerite dal medesimo istituto bancario. Quest’ultimo, intermediario di una società che commercializza pietre preziose, avrebbe stipulato con detta società un accordo illecito, inducendo in errore centinaia di risparmiatori e clienti, in cambio di consistenti provvigioni. La società venditrice, dal canto suo, oltre a collocare i diamanti da investimento, ne avrebbe falsificato le relative quotazioni, anche a mezzo di ingannevoli annunci, pubblicati sulle pagine economiche di un giornale a tiratura nazionale".
"La minuziosa attività di indagine ha consentito di individuare oltre un centinaio di clienti truffati e quantificare sia l’importo complessivo corrisposto dalle vittime per l’acquisto dei diamanti, pari a circa 2.500.000 euro, che le provvigioni incassate dall’Istituto di Credito, pari a circa 300.000 euro".
"Sono state denunciate 16 persone oltre al rappresentante legale della società venditrice dei diamanti. Questi dovranno rispondere, a seconda dei diversi ruoli e responsabilità, dei reati di truffa aggravata, ex artt. 640 c.p., corruzione tra privati, ex art. 2635 c.c. ed autoriciclaggio, ex artt. 648 ter.1, 81 e 110 c.p.. Inoltre, la banca è stata deferita all’autorità giudiziaria anche per la responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato, di cui al D.lgs 231/2001, poiché non avrebbe provveduto all’adozione di modelli organizzativi atti a prevenire la commissione dei reati a vantaggio o nell’interesse dell’ente medesimo. E’ importante sottolineare che l’Istituto di credito che ha incorporato la banca coinvolta nella vicenda, ha provveduto a risarcire già il 90% dei correntisti che avevano acquistato i diamanti".