di Paola Pagnanelli
Una maxi evasione fiscale da oltre dieci milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza. Dopo le indagini, è scattato il sequestro di quattro milioni e 200mila euro, e sono stati denunciati nove imprenditori cinesi e un imprenditore calzaturiero di Montelupone, ritenuto il regista dell’operazione. La Tenenza di Porto Recanati ha condotto l’indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria chiamata "Domino cinese", durata poco più di due anni e coordinata dal procuratore Giovanni Giorgio, nei confronti di una serie di imprese anche di fuori regione. In particolare, sono finite nel mirino delle fiamme gialle undici aziende che producono tomaie. Grazie al minuzioso esame delle contabilità aziendali e dei conti bancari dei titolari, e con ulteriori riscontri sul campo, è emersa una serie di condotte illecite, di natura fiscale e penale, messe in atto per non pagare le tasse. Ammonta, infatti, a oltre dieci milioni di euro la base imponibile che sarebbe stata evasa, mentre l’imposta sul valore aggiunto sottratta sarebbe di oltre due milioni e mezzo di euro. Le indagini, inoltre, hanno portato all’individuazione di 55 lavoratori irregolari e all’omesso versamento di ritenute per oltre 40mila euro. Il sistema di frode consisteva, in sostanza, nell’usare partite Iva di imprenditori inconsapevoli, italiani e cinesi, con le quali fatturare prestazioni per orlature di tomaie che, in realtà, erano fornite in nero da altre imprese cinesi. Così, l’impresa committente non pagava l’Iva, e l’impresa che eseguiva i lavori percepiva il corrispettivo senza farlo tassare. Questo ha anche permesso a queste ultime imprese di fare concorrenza sleale: senza tasse, infatti, potevano praticare prezzi competitivi, a danno delle aziende che rispettano le regole e pagano il dovuto. I pagamenti in nero si facevano in contanti, prelevando dai conti di due imprese filtro o intestati a una persona fisica. Sono stati accertati trasferimenti di contanti, in violazione alla normativa antiriciclaggio, per circa 800mila euro, che hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per circa 300mila euro e alla denuncia di una persona per uso improprio dei conti bancari. Il tutto ruotava intorno a un imprenditore di Montelupone, titolare di una azienda che produce tomaie. Sarebbe stato lui il dominus del sistema di frode, ma a loro volta i cinesi, per pagare ancora meno rispetto a quanto già permesso dall’omessa fatturazione e dichiarazione delle prestazioni, hanno utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da altre imprese, sempre di cinesi, o hanno autoprodotto fatture false, per circa 900mila euro. Inoltre, passati pochi anni dall’inizio delle attività, alcune imprese hanno chiuso la partita Iva, senza presentare le dichiarazioni annuali delle imposte e il titolare è tornato in Cina. Nell’ambito dell’inchiesta, i giudici per le indagini preliminari del tribunale di Macerata hanno emesso – su richiesta della Procura – quattro provvedimenti, disponendo il sequestro per quattro milioni e 200mila euro. La lotta all’evasione è un obiettivo prioritario per la Guardia di finanza, per tutelare non solo le entrate dello Stato e degli enti locali, ma anche quelle imprese che operano nella piena osservanza delle leggi.