Le isole Bermuda da Google Maps
Pesaro, 7 ottobre 2021 - Ci sono anche due pesaresi tra gli 11 indagati nell'ambito dell'operazione del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano: sono accusati di aver raggirato quasi 1.500 investitori, tra cui numerosi professionisti e imprenditori in Italia, in una maxi truffa: avrebbero convinto gli investitori in modo fraudolento a effettuare investimenti in fondi mobiliari costituiti alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein, gestiti da società di investimento a capitale variabile maltesi, che si sono rivelati nel tempo privi di liquidità. L'operazione ha condotto al sequestro oltre 21 milioni di euro.
Oltre che nel Pesarese, gli indagati sono residenti in Svizzera, nel territorio lombardo, a Roma: avavano convinto gli investitori a impiegare le proprie risorse finanziarie, direttamente o attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative del tipo unit linked emesse da compagnie estere. Il collocamento delle polizze avveniva attraverso una rete di distributori assicurativi italiani tra loro collegati, alcuni dei quali oggi non più nemmeno esistenti. La rete di società finanziarie con sede a Malta è stata completamente smantellata e il denaro degli investitori non è stato utilizzato per alimentare i fondi in questione ma trasferito in Italia, attraverso conti svizzeri, a beneficio degli autori della frode, gli stessi collocatori delle polizze assicurative.