Rimini, 31 agosto 2024 – Cinque società, saldi di conti correnti e otto unità immobiliari a Manfredonia (Foggia), Rimini, Morciano di Romagna e Saludecio sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini, dando esecuzione a un decreto del Tribunale di Rimini. Si tratta di un sequestro su valori mobiliari e immobiliari del valore di circa tre milioni e sono cinque gli imprenditori denunciati.
I beni sequestrati erano di proprietà di tre persone ritenute responsabili di frode fiscale con fatture false per oltre quattro milioni di euro, nel settore dei trasporti su strada. Le società coinvolte, operanti tra Manfredonia e Trento, coprivano un vasto territorio della penisola italiana e avevano la propria base logistica in provincia di Rimini.
Le attività amministrative e le ricostruzioni patrimoniali fatte hanno permesso di scoprire indizi di un articolato sistema fraudolento finalizzato all'evasione fiscale, attraverso l'utilizzo di shell companies, prestanomi nullatenenti e recapiti aziendali ritenuti completamente fittizi.